证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-028
罗克佳华科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,090,782
普通股股东所持有表决权数量 50,090,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.7720
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.7720
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的
有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
3、 议案名称：关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信
额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议独立董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,327,410 96.4796 171,394 0.3422 1,591,978 3.1782
10、 议案名称：《关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
16、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
17、 议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
19、 议案名称：《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,919,388 99.6578 171,394 0.3422 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
20.关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
20.01 陈京南 49,835,805 99.4910 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于 2021 年 4,414 96.2624 171,3 3.7376 0 0
度利润分配的 ,230 94
议案》
5 《关于 2021 年 4,414 96.2624 171,3 3.7376 0 0
度计提资产减 ,230 94
值 准 备 的 议
案》
6 《关于公司及 4,414 96.2624 171,3 3.7376 0 0
子公司向金融 ,230 94
机构、非金融
机构申请融资
综合授信额度
及提供担保的
议案》
7 《关于变更部 4,414 96.2624 171,3 3.7376 0 0
分超募募集资 ,230 94
金投资项目并
使用超募资金
暂时补充流动
资金的议案》
8 《关于审议独 4,414 96.2624 171,3 3.7376 0 0
立董事 2022 年 ,230 94
度 薪 酬 的 议
案》
9 《关于审议非 2,822 61.5457 171,3 3.7376 1,591 34.7167
独立董事 2022 ,252 94 ,978
年度薪酬的议
案》
20 《关于增补董 4,330 94.4396
事的议案》 ,647
（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 4、议案 11 为特别决议议案,上述议案已表决通过；
2. 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 、议案 20 对中小投资
者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、赵莹
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日