证券代码：688051         证券简称：佳华科技          公告编号：2022-037



              罗克佳华科技集团股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
                              员的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交

 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公

 司章程》等有关规定，2022 年 6 月 29 日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以
 下简称“公司”）召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、
 监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次

 会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任
 第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

     （一）董事选举情况

     2022 年 6 月 29 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举李玮先生、
 黄志龙先生、池智慧先生、赵昂先生、陈京南女士、刘克龙先生担任公司第三届

 董事会非独立董事；选举强力先生、麻志明先生、郑建明先生担任公司第三届董
 事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公
 司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后 2022 年 7 月 1 日起三年，上述人

 员简历详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
 （公告编号：2022-032）。
    （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

    2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举李玮先生担任公司第三届董事会董事长，全体董事一致同意陈京南女士担任
第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬和考核委员会，具体如下：

                             主任委员
 序 号      委员会名称                                 委员会成员
                            （召集人）

   1        战略委员会         李玮              李玮、黄志龙、郑建明

   2        审计委员会        麻志明             麻志明、强力、陈京南

   3        提名委员会        郑建明             郑建明、麻志明、李玮

   4     薪酬与考核委员会      强力              强力、麻志明、池智慧

    二、监事会换届选举情况

    2022 年 6 月 29 日，公司召开职工代表大会选举鲍良玉女士担任第三届监事
会职工代表监事。同日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举于玲霞女
士、张姣姣女士为公司第三届监事会非职工代表监事。于玲霞女士、张姣姣女士

与鲍良玉女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会
审议通过后 2022 年 7 月 1 日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗克佳华科技集团股份有限

公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032），及 2022
年 6 月 30 日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于选举公司第三届监事

会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-036）

    三、高级管理人员聘任情况

    2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事

会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李玮先生为公司总
经理，聘任王朋朋先生为公司财务负责人，聘任黄志龙先生为董事会秘书，聘任
黄志龙先生、陈京南女士、池智慧先生、任永平先生为公司副总经理，任期与公
司第三届董事会任期相同。李玮先生、黄志龙先生、陈京南女士、池智慧先生简

历详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-032）。王朋朋先生、任永平先生的个人简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管
理人员事项发表了同意的独立意见。黄志龙先生已取得上海证券交易所科创板董

事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履
行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文

件的规定。

    四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，范保娴女士不再担任公司董事、副总经理，连燕
女士不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的上述董事和副总经理在任职

期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                     罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 6 月 30 日
附件：

    1、王朋朋，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专
业本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师。2001 年至 2003 年任山西
恒康乳业有限公司财务会计，2003 年至 2006 年任太原用友政务软件有限公司技

术经理，2006 年至 2008 年任太原市乾红金属加工有限公司财务经理，2008 年至
2009 年任山西祎达石油设备制造有限公司财务经理，2009 年至 2016 年任太原
罗克佳华工业有限公司财务经理，2016 年 7 月至 2018 年 12 月任公司财务经理，

2019 年 1 月至今任公司财务总监。

    2、任永平，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管

理硕士，高级会计师。历任山西省送变电公司财务科副科长，山西省地方电力公
司财务部副主任、副总会计师，山西地方电力公司资产管理有限公司总经理，山

西国际电力集团有限公司财务部经理，山西国电置业有限公司董事长；现任公司
副总经理。