证券代码：688051         证券简称：佳华科技           公告编号：2022-038



               罗克佳华科技集团股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、 监事会会议召开情况

     罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
 议于 2022 年 06 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议

 的通知于 2022 年 06 月 24 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代
 表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
     经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公

 司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第三届监事会
 主席，任期与第三届监事会任期一致。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                      罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 30 日