证券代码：688051          证券简称：佳华科技            公告编号：2022-036



               罗克佳华科技集团股份有限公司
    关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即
 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《罗克佳华科

 技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2022
 年 6 月 29 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表出任的监事的
 议案》，同意选举鲍良玉女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监

 事。
     公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会
 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第二

 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届
 监事会监事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后于 2022 年 7 月 1 日

 就任，任期三年。
     上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条
 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到

 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
 不适合担任上市公司监事的其他情形。
                                       罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                                           2022 年 6 月 30 日
附件：
    鲍良玉，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业 TEM-8

级，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任太原罗克佳华工业有限公司综合
管理部行政专员，2017 年 12 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司综合管理
部行政专员，2020 年 7 月至今任公司监事。

    截至本公告日，鲍良玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不

存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。