证券代码：688051         证券简称：佳华科技           公告编号：2022-044



               罗克佳华科技集团股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、 监事会会议召开情况

     罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第三届
 监事会第二次会议于 2022 年 08 月 19 日在公司会议室以现场决议的方式召开。

 本次会议的通知于 2022 年 08 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
 际到会监事 3 人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证
 券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、

 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
     本公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告及其摘要内容
 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
 面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。在提出本意见前，

 未发现参与2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行
 为；监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，
 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
     因此，公司监事会同意《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》所审
 议的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、

公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                     罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 20 日