证券代码：688051          证券简称：佳华科技         公告编号：2022-052



                  罗克佳华科技集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。




   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年11月14日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
         票系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 11 月 14 日   14 点 00 分
   召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日
                       至 2022 年 11 月 14 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √
 2        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √
 3        《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>             √
          的议案》
 4        《关于修订<投资管理制度>的议案》                   √
 5        《关于全资子公司减资暨部分超募资金转回             √
          永久补充流动资金的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，并于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日
         A股            688051       佳华科技        2022/11/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 11 月 11 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登
记的，须在 2022 年 11 月 11 日 17:00 前送达。
(二）登记地点：北京市通州区嘉创路 10 号 6 号楼佳华科技。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股
票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达
公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式
办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。



六、   其他事项

（一）会议联系方式
通信地址：北京市通州区嘉创路 10 号 6 号楼佳华科技
邮编：101111
电话：010-61502051
传真：010-80828823
联系人：潘雨菲
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采
取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。


   特此公告。



                                      罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
罗克佳华科技集团股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号                非累积投票议案名称       同意       反对   弃权
1                《关于修订<独立董事工作制度>
                 的议案》
2                《关于修订<对外担保管理制度>
                 的议案》
3                《关于修订<非日常经营交易事
                 项决策制度>的议案》
4                《关于修订<投资管理制度>的议
                 案》
5                《关于全资子公司减资暨部分超
                 募资金转回永久补充流动资金的
                 议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。