证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-055
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,659,101
普通股股东所持有表决权数量 47,659,101
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.6276
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.6276
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,659,101 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,659,101 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,659,101 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,659,101 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于全资子公司减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,659,101 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于全资子公 2,153 100 0 0 0 0
司减资暨部分 ,943
超募资金转回
永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 对中小投资者进行了单独计票,该议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、赵莹
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。