证券代码：688051         证券简称：佳华科技           公告编号：2022-060



                    罗克佳华科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议
的通知于 2022 年 11 月 21 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
事 3 人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代
表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于对北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
    监事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实
可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，监事会同意公司《关于对北京证监
局行政监管措施决定书的整改报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 26 日