证券代码：688051         证券简称：佳华科技           公告编号：2022-059



                    罗克佳华科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2022 年 11 月 21 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会
董事 9 人，会议由董事长李玮先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于对北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
    董事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实
可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，董事会同意公司《关于对北京证监
局行政监管措施决定书的整改报告的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 26 日