证券代码：688051         证券简称：佳华科技           公告编号：2023-004


                   罗克佳华科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议的
通知于 2023 年 1 月 30 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3
人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘
雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
   （一）审议通过《关于部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全
资子公司减资的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全
资子公司减资的事项系基于公司募投项目实际开展的需要。调整后，该项资金将
由公司继续实施、投入大气环境 AI 大数据体系建设项目，继续完成项目建设目
标。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目
资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度
等有关规定。同意公司部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全资子
公司减资的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                     罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 2 月 7 日