证券代码：688065              证券简称：凯赛生物              公告编号：2021-024



                  上海凯赛生物技术股份有限公司

         第一届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日以
通讯会议的方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次董事会会议通知已于 2021
年 9 月 28 日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和部分高级管理人员。本次
会议由董事长 Xiucai Liu（刘修才）主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根 据 公 司 披 露 的 《 2020 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 》 ， 以 公 司 总 股 本
416,681,976 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），该利润分配方案已实施
完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯赛生物技术股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对公司本次激励计划的授
予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格由 60.00 元/股调整为 59.20 元/股。
    本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股
东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
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海凯赛生物技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。（公告编号：2021-026）
    （二） 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意确定以 2021 年 10 月 8 日为预留授予日，向符合条件的 54 名激励对
象授予 10 万股限制性股票，授予价格为 59.20 元/股。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海凯赛生物技术股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。（公
告编号：2021-027）
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
不超过人民币 25 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时授权董事长在
上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海凯赛生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。（公告编号：2021-028）

     特此公告。




                                               上海凯赛生物技术股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                     2020 年 10 月 9 日
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