证券代码：688065           证券简称：凯赛生物             公告编号：2022-011



                上海凯赛生物技术股份有限公司

        第一届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况

   上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 29 日在公
司会议室召开第一届董事会第二十九次会议。本次董事会会议通知已于 2022 年 3 月
28 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董
事长 Xiucai Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    董事会同意此以集中竞价交易方式回购公司股份方案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》。（公告编号：2022-012）

      特此公告。




                                                  上海凯赛生物技术股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                        2022 年 3 月 30 日
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