证券代码：688065           证券简称：凯赛生物           公告编号：2023-003



                  上海凯赛生物技术股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况

    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日向全体
监事以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 9 日 15：00 时以通讯会议的方式召开
第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实
际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司发展需
要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

    该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意本次使用部分
超募资金永久补充流动资金事项

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特
别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《上海凯赛生物技术股份有限公司
募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                                上海凯赛生物技术股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      2023 年 1 月 10 日