证券代码：688093           证券简称：世华科技       公告编号：2021-015


              苏州世华新材料科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        118,305,439
普通股股东所持有表决权数量                                 118,305,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.3481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.3481


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高君先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  118,304,939 99.9995         0 0.0000     500 0.0005


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  118,304,939 99.9995         0 0.0000     500 0.0005


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
        股东类型                   同意               反对           弃权
                                          比例            比例            比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）           （%）           （%）
普通股                  118,304,939 99.9995             0 0.0000    500 0.0005


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对         弃权
 议案
            议案名称                   比例          比例         比例
 序号                       票数              票数         票数
                                       （%）         （%）        （%）
1        关 于 公 司       11,939     95.9803     0 0.0000 500 4.0197
         《2021 年限制
         性股票激励计
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关 于 公 司       11,939     95.9803       0    0.0000    500    4.0197
         《2021 年限制
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请公司      11,939     95.9803       0    0.0000    500    4.0197
         股东大会授权
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、股东苏州世禄企业管理中心（有限合伙）、高君回避议案 1、2、3 的表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

    律师：王月鹏、许桓铭
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 27 日