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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688093_20240702_8J8J.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688093_20240626_AWT6.pdf
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2024-06-26
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688093_20240626_SCX9.pdf
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2024-06-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688093_20240626_IQRN.pdf
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2024-06-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举顾正青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吕刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举计建荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举池漫郊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐幼农先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举汪学伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-06-05
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688093_20240605_7A83.pdf
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2024-06-05
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688093_20240605_GI6O.pdf
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2024-06-05
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688093_20240605_G3YA.pdf
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2024-06-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688093_20240601_1OWR.pdf
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2024-05-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688093_20240524_LEDI.pdf
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688093_20240524_ZF0Q.pdf
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2024-05-09
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688093_20240509_K321.pdf
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2024-05-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688093_20240501_LEF4.pdf
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2024-04-20
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关于参加2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688093_20240420_3VKS.pdf
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2024-04-18
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_6NSI.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算的议案》
5 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程%和%股东大会议事规则>等制度的议案》 |
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2024-04-18
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关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_UXQ7.pdf
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2024-04-18
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关于修订《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_IU89.pdf
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2024-04-18
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_TLK1.pdf
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2024-04-18
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_0S80.pdf
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2024-04-18
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_RA5K.pdf
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2024-04-18
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_R56B.pdf
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_RW0G.pdf
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2024-04-18
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_TG1E.pdf
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2024-04-18
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_E3SL.pdf
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2024-04-18
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关于公司担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688093_20240418_6QQM.pdf
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2024-04-13
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关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688093_20240413_1C77.pdf
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2024-04-13
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688093_20240413_D7OB.pdf
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688093_20240403_RJ54.pdf
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