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世华科技:第一届监事会第十五次会议决议公告2021-04-29  

                        证券代码:688093         证券简称:世华科技           公告编号:2021-023



            苏州世华新材料科技股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召
开,本次会议通知和相关材料已于2021年4月16日以书面通知方式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席朱艳辉先生召集并主持,会议应到监事3人,实到
监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华
新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,通过如下议案:
    (一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    2020 年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定,依法独立行使职权,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,认
真履行职责,以保障公司规范运作。结合公司监事会 2020 年实际运行情况,公
司监事会拟制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》
    以 2020 年 12 月 31 日为基准日,公司的总资产为人民币 117,800.13 万元,
较年初增长 197.19%;总负债为人民币 8,600.78 万元,较年初下降 28.79%;所有
者权益为人民币 109,199.35 万元,较年初增长 296.22%。2020 年度,公司实现营
业收入 32,895.60 万元,同比上升 36.50%;实现归属于母公司所有者的净利润
12,892.10 万元,同比上升 58.02%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
                                   1/5
益的净利润 12,330.48 万元,同比上升 67.99%。公司 2020 年度财务报表已经公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报
告(苏公 W[2021]A819 号)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内
容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关备忘录的要求,公司
编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏
州世华新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《苏州世华新材料科技股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,结合公司 2020 年度募集资金存放与
使用的实际情况,公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州世华新材料科技股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公 W[2021]E1282 号)和《苏州世华新
材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编
号:2021-019)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    (五)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,为体现“责任、风险、
利益相一致”的原则,依据监事的工作任务和责任,公司结合实际经营情况及行
业、地区的经济发展水平,对 2021 年度监事薪酬制定方案如下:
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    1、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴;
    2、在公司兼任行政职务的监事,依据其在公司的具体岗位领取行政职务对
应的薪酬,不再另行领取监事津贴;
    3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章
程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
       表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润 128,921,004.74 元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,
按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 12,922,256.36 元后,2020 年度母
公司可分配利润 197,524,491.30 元。
    根据《公司未来股东分红回报规划(上市后三年)》,公司在利润分配方式
的分配顺序上现金分红优先于股票分配,且每年以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的 10%。
    经综合考虑公司的经营计划、资金支出,并参照《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》,拟定公司 2020 年度利润分配方案为:
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。按截至
2020 年 12 月 31 日的公司总股本 172,000,000 股计算的合计派发现金红利为
34,400,000 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额。
    本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例
为 26.68%。本年度现金分红比例低于 30%,是公司基于现阶段经营情况、行业
发展情况、战略发展规划以及未来资金投入的综合考虑,主要情况如下:
    1、公司发展过程中因产能扩大和新项目建设需要,对流动资金的需求增
加;
    2、新材料行业作为国家重点发展领域,在消费电子、新能源智能汽车、医
疗电子等领域应用广泛,行业市场空间巨大,公司需要持续加大市场开拓力
度,加速产业布局,以进一步提升公司行业地位;
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    3、公司自成立以来专注发展功能性材料主业,目前处于快速成长阶段,随
着客户对新材料需求的不断迭代升级,公司需继续保持持续稳定的研发投入并
广纳人才,提高研发创新能力和产品竞争力,增强公司的核心竞争力。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》(公告编
号:2021-020)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需
求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 35,000 万元(包
含第一届董事会第十四次会议审议通过的额度 22,000 万元)的暂时闲置自有资
金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度内,资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险,公司拟购买安全性
高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资风险可控。董事会授权公司
董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文
件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2021-022)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    (八)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的
基础上,对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有
效性进行了评价。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    (九)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
    公司 2021 年第一季度报告已经编制完毕,经审议,监事会认为公司 2021
年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
                                   4/5
定;其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公允地反映
了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2021 年第一季度报告
编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》《苏州世华新材料
科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    (十)审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为:本议案决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资
金保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财
务风险,不会损害公司及股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司2021年度向银行申请综合授信额
度的公告》(公告编号:2021-021)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




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