苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要
公司代码：688093 公司简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要
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一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告
第四节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至 2020 年 12 月 31 日的公司总
股本 172,000,000 股计算的合计派发现金红利为 34,400,000 元（含税）。若在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本
年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 26.68%。上述利润分配
方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
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二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 世华科技 688093 不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 高君 计毓雯
办公地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
电话 0512-63190989 0512-63190989
电子信箱 zhengquan@szshihua.com.cn zhengquan@szshihua.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备材料的核心研发合成能
力，可根据客户的差异化材料需求，以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功
能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系，设计、合成出在多个功能维度同时满足客户需求的功
能性材料。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组
材料和精密制程应用材料，可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源智能汽车、医疗电子、
新型显示等行业。
2、主要产品及服务情况
（1）电子复合功能材料
电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品，主要应用在电子产品内部，
在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该
类材料对产品功能性提出了复合要求，技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企
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业竞争，产品国际竞争力不断增强，部分自主研发的产品实现了进口替代。
（2）光电显示模组材料
光电显示模组材料是一类主要应用于 OLED、LCD 等光电显示模组的功能性材料，除对材料电
磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较高性能要求外，还对光学性
能、透射率、耐黄变性能有特定要求，以满足屏幕模组中 OLED Panel、显示屏背板与信号驱动 IC
芯片间热量扩散、电磁屏蔽等复杂功能性需求。公司产品已进入三星、京东方等屏幕模组供应链
并实现销售。
（3）精密制程应用材料
精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能
膜类产品，同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能，主要应用于电
子产品制造过程中配合智能制造设备实现高度自动化生产，以及电子元器件的生产制造及组装过
程中。
(二) 主要经营模式
1、销售模式
公司以直销模式销售产品，公司销售模式具体可分为终端客户认证和直接客户自主采购两种
模式。终端客户指 A 公司、三星公司等品牌客户，直接客户主要指公司下游功能器件厂商，公司
不与终端客户进行直接交易。
（1）终端客户认证模式
终端客户对其供应链体系进行管控，在功能材料、功能器件、电子元器件及终端组装等多环
节均有严格的质量控制。本模式下，公司产品需要先取得终端客户的认证，认证通过后，功能器
件厂商会根据终端客户的需求向公司下达订单并采购产品，产品价格由终端客户在认证过程中确
定。
（2）直接客户自主采购模式
公司下游功能器件厂商客户根据其功能器件的加工需求向公司采购功能性材料。该种模式下，
公司与下游直接客户采用直销的销售模式，与下游客户通过框架协议及订单等方式约定产品交付
条件、结算账期等条款。实际生产经营中，直接客户根据其自身经营情况及生产预测向公司下达
销售订单并约定数量、价格等条款。公司根据销售订单安排具体生产销售。
2、采购模式
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公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求
等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业
谈判的方式最终确定采购价格。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后
向生产部门下达生产请求，计划部根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划，制造部门
基于生产、排程计划及标准作业程序执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过
程。公司每一批次订单均编制单独的工单号，该号码是该批产品专用的身份标识，将伴随生产全
过程并保留至最终产品，从而实现生产过程的可追溯管理。
4、研发模式
公司采用以客户需求及市场预测为导向的研发模式。公司产品目前主要应用于消费电子领域，
行业下游品牌客户具备科技创新性高、产品更新迭代快、材料需求多样化等特点。公司基于客户
材料需求展开研发并介入终端客户的产品设计，并根据行业发展趋势不断进行自主研发、设计、
储备功能性材料关键技术，以此实现灵活快速的研发响应机制。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司主营的功能性材料具备导电、绝缘、屏蔽、导热、耐高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等
多种功能，可广泛应用于电子、通讯、AI、新能源、汽车、医疗等行业。功能性材料是新材料产
业体系中的前沿关键材料，是国家重点扶持和发展的战略新兴产业，是支撑智能制造重要的基础
环节之一。
与发达国家相比，我国新材料产业大而不强，战略性材料严重依赖国外，给电子信息、新能
源汽车、智能制造等产业的快速发展带来“卡脖子”风险。2018 年工信部对全国 30 多家大型企
业 130 多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口。国内高
端复合功能材料不能满足电子、汽车、新能源、医疗、光电显示等制造企业对高性能产品的需求，
市场主要被 3M、Tesa、Nitto 等国际材料巨头垄断，仅少数国内企业占有少量市场份额，国产替
代的空间巨大。
功能性材料行业存在周期性、区域性、季节性特点。功能性材料行业的景气程度与下游消费
电子、屏幕显示、家用电器、汽车等行业的发展高度相关，而消费类电子产品制造、汽车及其零
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部件制造、医疗健康制造等行业的景气度与宏观经济形势、技术革新、消费习惯、政府产业政策
等因素密切相关，呈现一定周期性波动的特征。由于行业下游功能器件厂、组装厂的地域性集聚，
功能性材料厂商会选择消费电子、汽车等制造业比较发达的区域设立工厂，主要集中在以长三角
为代表的华东地区、以珠三角为代表的华南地区和以成渝经济区为代表的西南地区，因此该行业
具有一定的区域性。同时，该行业具有季节性，尤其受消费电子行业的季节性影响最为明显。由
于 A 公司、三星、华为等国内外知名智能手机、平板电脑等消费电子产品厂商一般会选择在下半
年发布新产品，因而造成第三、四季度为功能性材料行业的销售旺季。
公司所属的功能性材料行业是新材料行业的细分领域，该领域为技术密集型行业。公司的持
续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备，要有能力根据行业发展趋势与客户需求，在大
量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代，需要有持续资金投入作为支撑，因
此行业门槛较高。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于功能性材料的研发、生产及销售，经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知
名企业之一，在产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信
任，在业内具有一定的知名度和美誉度，拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。
目前，公司已全面开启提能提质的发展战略，对标国际龙头材料企业，着力于高端功能性材
料领域，与 A 公司、三星等众多知名品牌建立了持续良好的合作关系，积累了丰富的行业应用经
验。随着公司研发平台建设的加快、工艺技术的不断革新，公司持续推出具备自主知识产权、高
附加值的新产品，在同业内处于领先地位，部分产品已实现进口替代。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
伴随移动 5G、物联网、新型显示等技术的不断进步和成熟，以及消费电子、新能源汽车等应
用市场规模的不断扩大，小型化、智能化、柔性屏、无线充电、防水以及高续航能力等特点成为
主要发展方向，有效带动上游高端功能性材料需求的持续增长。
持续增长的高端功能性材料需求加速了国内企业市场成长。目前，高端功能性材料主要被全
球材料巨头垄断，但国内企业通过多年技术沉淀，已取得长足进步，国内企业发挥小而精的优势，
在研发响应速度、配套服务、定制化开发等方面提供了更优秀的解决方案，具备较强的研发实力
和进口替代能力。以世华科技为代表的行业新秀在功能性材料细分领域已实现技术突破，部分产
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品的性能、指标已达到国际先进水平。
近年来，国内材料厂商积极布局高端功能性材料市场，如石墨烯领域的热管理材料、OLED 显
示模组柔性显示材料、OLED 制程薄膜材料等。以屏幕显示行业为例，可折叠、可弯曲、柔性 OLED
屏幕面板等技术快速迭代，对 OLED 发光材料、OCA 光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折
材料等显示模组材料需求日益加大，对高端功能性材料提出新的技术要求，带动了功能性材料市
场的新一轮技术突破。高端功能性材料市场未来需求广阔，进口替代空间可期。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2020年 2019年 2018年
增减(%)
总资产 1,178,001,303.84 396,379,965.30 197.19 267,610,451.23
营业收入 328,956,028.66 240,988,957.45 36.50 256,190,124.44
归属于上市公司股东的净利润 128,921,004.74 81,584,237.45 58.02 54,777,831.62
归属于上市公司股东的扣除非经常
123,304,844.02 73,401,890.49 67.99 83,689,469.29
性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 1,091,993,471.28 275,600,665.56 296.22 213,156,398.22
经营活动产生的现金流量净额 73,797,238.94 74,013,201.24 -0.29 91,189,370.05
基本每股收益（元／股） 0.92 0.63 46.03 0.42
稀释每股收益（元／股） 0.92 0.63 46.03 0.42
加权平均净资产收益率（%） 25.45 33.46 减少8.01个百分点 32.12
研发投入占营业收入的比例（%） 5.84 6.73 减少0.89个百分点 6.12
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 45,530,952.31 56,925,430.95 111,447,981.69 115,051,663.71
归属于上市公司股东的净利润 11,695,406.05 17,581,548.95 49,825,440.52 49,818,609.22
归属于上市公司股东的扣除非
11,437,133.41 16,383,082.44 48,334,592.06 47,150,036.11
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 30,625,674.12 10,845,709.55 5,849,546.63 26,476,308.64
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) 9,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 7,367
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前十名股东持股情况
质押或冻结
情况
包含转融
持有有限
股东名称 报告期内 期末持股 比例 通借出股 股东
售条件股
（全称） 增减 数量 (%) 份的限售 性质
份数量 股份 数
股份数量
状态 量
境内自然
顾正青 0 45,150,000 26.25 45,150,000 45,150,000 无 0
人
境内自然
吕刚 0 34,443,000 20.03 34,443,000 34,443,000 无 0
人
耶弗有投资发展（苏州） 境内非国
0 25,800,000 15.00 25,800,000 25,800,000 无 0
有限公司 有法人
境内自然
蔡惠娟 0 12,900,000 7.50 12,900,000 12,900,000 无 0
人
苏州世禄企业管理中心 境内非国
0 9,288,000 5.40 9,288,000 9,288,000 无 0
（有限合伙） 有法人
华泰创新投资有限公司 2,150,000 1,785,600 1.04 1,785,600 2,150,000 无 0 国有法人
境内自然
高君 0 1,419,000 0.83 1,419,000 1,419,000 无 0
人
上海盘京投资管理中心
（有限合伙）－盘京天
858,443 858,443 0.50 0 0 无 0 其他
道 7 期私募证券投资基
金
广发证券股份有限公司
－中庚小盘价值股票型 847,231 847,231 0.49 0 0 无 0 其他
证券投资基金
磐厚动量（上海）资本
管理有限公司－磐厚动
565,362 565,362 0.33 0 0 无 0 其他
量－旅行者 1 号私募基
金
1、上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡
惠娟为一致行动人、公司实际控制人。2、耶弗有投资发展（苏
上述股东关联关系或一致行动的说明 州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公司
实际控制人顾正青控制的企业。3、公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司整体实现营业收入 32,895.60 万元，较上年同期增长 36.50%；归属于母公司
所有者的净利润 12,892.10 万元，较上年同期增长 58.02%。
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
2017年7月，财政部发布了财会[2017]22号文，对《企业会计准则第14号——收入》（以下简称
“新收入准则”）进行了修订。按照相关规定，本公司于2020年1月1日起执行新收入准则并对会计
政策相关内容进行调整。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存
收益以及财务报表其他相关项目金额。本公司因执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。
执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，在首次执行日（即2020年1月1日），本
公司仅将原“预收款项”调整为按照新收入准则规定的分类列示如下，对财务报表其他项目无影响。
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
原收入准则 新收入准则
列报项目 账面价值 列报项目 账面价值
预收款项 4,399.85
预收款项 236,708.86 合同负债 205,583.19
其他流动负债 26,725.82
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
原收入准则 新收入准则
列报项目 账面价值 列报项目 账面价值
预收款项 4,310.85
预收款项 231,655.71 合同负债 201,190.14
其他流动负债 26,154.72
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（2）会计估计变更
本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司名称 注册资本 经营范围 备注
玛吉新材料科技（香港）股
2017年本公司（母
份有限公司（以下简称“香 港币 80 万元 电子材料的进出口贸易
公司）投资设立
港玛吉”）
胶粘材料的研发与销售；国内贸易； 2017年本公司（母
深圳世华材料技术有限公司 人民币 300 万元
货物及技术进出口 公司）投资设立
胶带、新型软性磁感应材料、石墨结
苏州世诺新材料科技有限公 构电子组件、电子产品的研发、制造 2018年本公司（母
人民币 6,000 万元
司 与销售;自营和代理各类商品及技术 公司）投资设立
的进出口业务;道路普通货物运输
2019年本公司（母
SHIHUA USA Inc. 美元 100 万元 功能性材料的研发、市场服务和贸易
公司）投资设立
除以上合并范围外，本公司于 2019 年 9 月通过同一控制下控股合并将世华胶黏材料（香港）
有限公司（以下简称“香港世华”）并入本公司的子公司香港玛吉。香港世华已于 2020 年 7 月注销，
本报告期纳入合并范围的期间为 2020 年 1 月至 2020 年 7 月。
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