证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2021-033
苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 129,000,700
普通股股东所持有表决权数量 129,000,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0004
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0004
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书高君先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举顾正青
先生为公司第二
1.01 129,000,202 99.9996 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举吕刚先
生为公司第二届
1.02 129,000,202 99.9996 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举蒯丽丽
女士为公司第二
1.03 129,000,202 99.9996 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举计建荣
先生为公司第二
1.04 129,000,202 99.9996 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举周奎任
先生为公司第二
1.05 129,000,202 99.9996 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举朱杰先
1.06 129,000,202 99.9996 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举李晓先
生为公司第二届
2.01 129,000,202 99.9996 是
董事会独立董事
的议案
关于选举徐幼农
先生为公司第二
2.02 129,000,202 99.9996 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举徐星美
女士为公司第二
2.03 129,000,202 99.9996 是
届董事会独立董
事的议案
3、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举顾芸女
士为公司第二届
3.01 129,000,202 99.9996 是
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举朱筱艳
女士为公司第二
3.02 129,000,202 99.9996 是
届监事会非职工
代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举顾正
1.01 青先生为公司 202 28.8571
第二届董事会
非独立董事的
议案
关于选举吕刚
先生为公司第
1.02 二届董事会非 202 28.8571
独立董事的议
案
关于选举蒯丽
丽女士为公司
1.03 第二届董事会 202 28.8571
非独立董事的
议案
关于选举计建
荣先生为公司
1.04 第二届董事会 202 28.8571
非独立董事的
议案
关于选举周奎
任先生为公司
1.05 第二届董事会 202 28.8571
非独立董事的
议案
关于选举朱杰
先生为公司第
1.06 二届董事会非 202 28.8571
独立董事的议
案
关于选举李晓
先生为公司第
2.01 202 28.8571
二届董事会独
立董事的议案
关于选举徐幼
农先生为公司
2.02 第二届董事会 202 28.8571
独立董事的议
案
关于选举徐星
美女士为公司
2.03 第二届董事会 202 28.8571
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议议案 1、2、3 采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会成员和
第二届监事会非职工代表监事成员。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
4、 本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、梁振东
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日