苏州世华新材料科技股份有限公司                 2021 年第三次临时股东大会会议资料




证券代码：688093                                      证券简称：世华科技




         苏州世华新材料科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会会议资料




                                    江苏苏州
                                 二〇二一年十一月
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                   苏州世华新材料科技股份有限公司

             2021 年第三次临时股东大会会议资料目录


苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知 ........ 1
苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议程 ................ 4
苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议案 ........ 5
议案一       关于续聘 2021 年度审计机构的议案...................................................... 6
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                   苏州世华新材料科技股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章
程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州
世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
     一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
     三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现
场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
     1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加
盖公章）；
     2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合
伙人签字并加盖公章）；
     3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证
明原件、上海股票账户卡原件；
     4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件
复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。
     在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则
上不能参加本次股东大会。
     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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     五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内
容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
     七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     八、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消
息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
     九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东
按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
     十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
     十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
     十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。

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     十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月
29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    十六、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来
参会者进行体温测量并检查来苏后 3 日内 2 次有效阴性核酸检测报告、苏康码
和防疫行程卡，检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。




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                    2021 年第三次临时股东大会议程
     一、现场会议时间：2021 年 11 月 16 日 15 点 00 分
     二、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室
     三、会议召集人：公司董事会
     四、会议主持人：公司董事长
     五、会议出席人员：2021 年 11 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
     六、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     七、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 11 月 16 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2021 年 11 月 16 日）的 9:15-15:00。
     八、会议程序：
     （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
     （二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
     （三）宣读股东大会会议须知；
     （四）推举计票人、监票人；
     （五）宣读、审议议案：
     1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
     （六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；
     （七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；
     （八）休会，统计现场表决结果；
     （九）复会，主持人宣布现场表决结果；
     （十）律师发表见证意见；
     （十一）签署会议文件；
     （十二）现场会议结束。
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                2021 年第三次临时股东大会
                                 会议议案




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议案一



                关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：


     公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保证公司 2021
年审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度的年报审计和内控审计
服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
     2021 年年报审计费用为 78 万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税）。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘 2021 年度
审计机构的公告》（公告编号：2021-045）。


     上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议、表决。


                                              苏州世华新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日




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