证券代码：688093          证券简称：世华科技           公告编号：2022-047



            苏州世华新材料科技股份有限公司
      首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次上市流通的战略配售股份数量为 3,010,000 股，占公司股本总数
241,072,440 股的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，
上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
     本次上市流通日期为 2022 年 9 月 30 日。


    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意苏州世
华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2013 号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万
股，并于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发
行股票完成后，总股本为 172,000,000 股，其中有限售条件流通股为 132,886,955
股，无限售条件流通股为 39,113,045 股。2021 年 3 月 30 日，公司首次公开发行
网下配售的 1,736,955 股限售股上市流通。2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发
行部分限售股 1,419,000 股上市流通。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公
司股票上市之日起 24 个月，限售股股东数量为 1 名，为华泰创新投资有限公司
持有的 3,010,000 股，占公司股本总数 241,072,440 股的 1.25%，本次战略配售限
售股将于 2022 年 9 月 30 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》，根据公司 2022 年 5 月 27 日披露的《2021
                                      1
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-019），本次利润分配及转增股本
以方案实施前的公司总股本 172,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含
税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 20,640,000
元（含税），转增 68,800,000 股。本次权益分派完成后，公司股份总数由 172,000,000
股变更为 240,800,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年
年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-020）。
    2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》等议案，向符合条件的 16 名激励对象以 6.06 元/股的
授予价格归属限制性股票数量共 272,440 股。2022 年 6 月 13 日，公司收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成前述
股份的登记工作，实际完成归属登记 272,440 股。本次限制性股票归属后，公司
股份总数由 240,800,000 股增加至 241,072,440 股。具体内容详见公司于 2022 年
6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科
技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结
果暨股份上市公告》（公告编号：2022-025）。
    上述资本公积金转增股本、股权激励股份归属使得本次拟解除限售的 1 名限
售股股东所持限售股份由 2,150,000 股增加至 3,010,000 股，占目前公司股本总数
241,072,440 股的 1.25%。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象华泰创
新投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：世华科技本次申请上市
流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；本次限售股份上市流通申请


                                      2
的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；截至核查意
见出具日，世华科技关于本次限售股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、
完整。综上，保荐机构对世华科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无
异议。
       五、本次上市流通的限售股情况
       （一）本次上市流通的限售股数量为 3,010,000 股
       （二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 30 日
       （三）限售股上市流通明细清单
                                                 持有限售股
                                持有限售股                    本次上市流     剩余限售股
   序号            股东名称                      占公司总股
                                数量（股）                    通数量（股）   数量（股）
                                                   本比例
                华泰创新投
       1                         3,010,000          1.25%      3,010,000          0
                资有限公司

            合计                 3,010,000          1.25%      3,010,000          0

   限售股上市流通情况表：

 序号              限售股类型          本次上市流通数（股）           限售期（月）

   1               首发限售股                    3,010,000                   24

               合计                              3,010,000                   -

   六、上网公告附件
       《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司首次
公开发行战略配售限售股份上市流通事项的核查意见》


       特此公告。


                                             苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 9 月 23 日




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