苏州世华新材料科技股份有限公司                 2022 年第二次临时股东大会会议资料




证券代码：688093                                      证券简称：世华科技




         苏州世华新材料科技股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                    江苏苏州
                                 二〇二二年十二月
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                      苏州世华新材料科技股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会会议资料目录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 1
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 4
2022 年第二次临时股东大会会议议案 ...................................................................... 6
议案一 关于补选公司非职工代表监事的议案.......................................................... 6
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                 2022 年第二次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章
程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州
世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
     一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
     三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现
场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
     1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加
盖公章）；
     2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合
伙人签字并加盖公章）；
     3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证
明原件、上海股票账户卡原件；
     4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件
复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。
     在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则
上不能参加本次股东大会。
     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
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犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内
容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
     七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     八、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消
息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
     九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东
按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
     十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
     十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
     十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
     十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 12 月
14 日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召

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开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    十六、特别提示：因新冠疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，建议全体股东
优先考虑采用网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请务必确保体
温正常、无呼吸道不适等症状，并提供 24 小时内核酸检测阴性报告，核验无误
方可参会，会议全程须佩戴口罩。




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材
料科技股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日
本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）宣读、审议议案：
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 序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
 累积投票议案
 1.00    《关于补选公司非职工代表监事的议案》               应选监事（1）人
 1.01    汪学伟                                                      √

（五）与会股东及股东代理人发言、提问
（六）推举计票人、监票人
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果

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（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于补选公司非职工代表监事的议案



各位股东：


     公司监事会于近日收到监事会主席顾芸女士的书面辞职报告，顾芸女士因个
人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公
司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏
州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
顾芸女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定人数要求，其辞职报告将于公司
召开股东大会补选新任监事后生效，在公司股东大会选举产生新任监事前，顾芸
女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行监事职责。
     截至目前，顾芸女士未直接或间接持有公司股份，担任监事期间与公司董事
会、监事会和公司高级管理人员不存在任何争议纠纷或潜在争议纠纷。
     为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
监事会一致同意提名汪学伟先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之
日止。


     上述议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。


                                   苏州世华新材料科技股份有限公司监事会




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附件：


                                 汪学伟先生简历


    1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至今在公司任职，目
前任公司党支部书记、管理部经理。
    截至目前，汪学伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及
持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所及其他有关部门处罚的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求的任职资格。




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