证券代码：688095             证券简称：福昕软件       公告编号：2020-003


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2020 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 9 月 17 日在福
州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 253,000 万元的暂时闲
置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。
监事会同意在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
    特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                  2020 年 9 月 18 日