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福昕软件:第三届监事会第十四次会议决议公告2020-11-21  

                        证券代码:688095           证券简称:福昕软件           公告编号:2020-013


                  福建福昕软件开发股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、 监事会会议召开情况
    福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 11 月 20 日在
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持,应出席会议监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
       二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    经审核,公司监事会认为:为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到
预期收益,在本次募集资金到位前,根据项目进度的实际情况,公司利用自筹资
金对募投项目进行先行投入。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司
发展需要,有利于维护股东整体利益。公司本次以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金,没有与募投项目实施计划相抵触,不存在影响募投项目正常进行
的情形,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金
置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,决策程序和内容均符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定。
全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    (二)审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》
    经审核,公司监事会认为:公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施
地点,不影响公司募投项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影
响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,本次
调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。全体监事一致同意公司增加募投
项目的实施主体和实施地点。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-014)、
《关于增加募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2020-015)。
    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                                                       2020 年 11 月 21 日