证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2020-017


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 12 月 23 日在
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施
募集资金投资项目，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，
符合募集资金使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的相关规定。
    综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2020-016）。
    特此公告。




                                    福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 24 日