证券代码：688095           证券简称：福昕软件       公告编号：2021-014

               福建福昕软件开发股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       33

普通股股东人数                                                      33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          21,859,247

普通股股东所持有表决权数量                                   21,859,247

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                45.8130
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                45.8130
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东
大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                          比例              比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）             （%）            （%）
 普通股                  21,855,662 99.9835        2,500   0.0114   1,085 0.0051


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                          比例              比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）           （%）              （%）
 普通股                  21,855,662      99.9835   2,500   0.0114   1,085   0.0051


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对               弃权
        股东类型                         比例                比例              比例
                           票数                      票数               票数
                                         （%）               （%）             （%）
普通股                   21,855,662 99.9835          2,500   0.0114      1,085 0.0051


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对               弃权
 议案
            议案名称                       比例                 比例               比例
 序号                        票数                      票数               票数
                                           （%）                （%）              （%）
1        《关于公司
         <2021 年限制
         性股票激励计
                           3,366,662       99.8936     2,500    0.0741     1,085   0.0323
         划（草案）>及
         其摘要的议
         案》
2        《关于公司
         <2021 年限制
         性股票激励计
                           3,366,662       99.8936     2,500    0.0741     1,085   0.0323
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3        《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理 2021
                           3,366,662       99.8936     2,500    0.0741     1,085   0.0323
         年限制性股票
         激励计划相关
         事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权
数量的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的相关议案对中小投资者进行了单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的情况：股东翟浦江，对议案 1、2、3 回避表决。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

   律师：林文博、胡佑铭

2、 律师见证结论意见：

    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 23 日