证券代码：688095          证券简称：福昕软件          公告编号：2021-024


                福建福昕软件开发股份有限公司
         关于为公司及董监高人员购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日

召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议了《关于为

公司及董监高人员购买责任险的议案》。为了保障广大投资者利益，降低公司运

营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市

公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任

保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：福建福昕软件开发股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：人民币 2,000 万元

    4、保费支出：不超过 20 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价为准）

    5、保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层

办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；

确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及

其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及

处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之

前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可

执行。

    二、独立董事意见

    经审查，公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保

险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任

提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管

理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意

将上述事项提交股东大会审议。

    三、上网公告附件

    （一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十

次会议审议相关事项的独立意见》



    特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 28 日