证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2021-036


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 5 月 17 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员

列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

    报告期内，公司积极应对各种困难和挑战，坚定不移地努力前行，经过全体

员工的共同努力，公司年度收入再创新高，利润目标顺利达成，持续扩大市场占

有率，并成功实现科创板上市、募集大量资金，为公司未来发展奠定重要基础。

公司充分执行“内生”和“外延”并行的发展理念，为 2021 年乃至更久远的将

来，奠定可持续发展的宝贵基础。公司将继续为“打造全球 PDF 解决方案第一

品牌”的愿景不懈努力，在 PDF 技术和服务领域深耕，并坚信明天会更好。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章

程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对 2020 年度工

作情况进行报告。

    独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交了《福建福昕软件

开发股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，将在公司 2020 年年度股东大

会听取该述职报告。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度独立董

事述职报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律规定、规范性文件以

及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履

行了相应的职责和义务，并对 2020 年度工作情况向董事会报告。具体内容详见

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发

股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司总资产为 317,188.79 万元，较年初增长 583.15%；公司负债

总额为 16,785.18 万元，增幅为 27.62%；实现营业收入 46,860.40 万元，较上年

增长 27.01%；实现归属于母公司股东的净利润 11,528.93 万元，较上年增长

55.51%。公司 2020 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项

现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2021

年度财务预算情况。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理

层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用并签署相关服务

协议等事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2021 年

度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 6 月 9 日召开公司 2020 年年度股东大会，并发出

召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表

决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2020 年年度

股东大会通知的公告》（公告编号：2021-035）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、上网公告附件

    1、《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次
会议审议相关事项的独立意见》

   2、《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况

报告》

   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 18 日