证券代码：688095           证券简称：福昕软件      公告编号：2021-038


                福建福昕软件开发股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27
普通股股东人数                                                        27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,147,386

普通股股东所持有表决权数量                                   23,147,386

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.0834
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           48.0834


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
        普通股         23,126,205 99.9084      19,665   0.0849   1,516   0.0067


2、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
        普通股         23,126,205 99.9084      19,665   0.0849   1,516   0.0067


3、 议案名称：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
      普通股         23,126,205 99.9084       19,665   0.0849   1,516   0.0067


4、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）             （%）
      普通股         23,126,205 99.9084       19,665   0.0849   1,516   0.0067


5、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）             （%）
      普通股         23,126,205 99.9084       19,665   0.0849   1,516   0.0067


6、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）             （%）
      普通股         23,126,205 99.9084       19,665   0.0849   1,516   0.0067


7、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）             （%）
      普通股         23,126,205 99.9084       19,665   0.0849   1,516   0.0067


8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                      同意                   反对                弃权
            股东类型                         比例                比例                  比例
                               票数                      票数                 票数
                                             （%）               （%）                 （%）
             普通股         23,126,205 99.9084          19,665     0.0849     1,516    0.0067


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                       反对                  弃权
议案
             议案名称                                                比例                 比例
序号                           票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                     （%）                （%）
        《关于公司 2020
 2      年度利润分配预        4,112,580       99.4876     19,665     0.4757      1,516    0.0367
          案的议案》
        《关于为公司及
 3      董监高人员购买        4,112,580       99.4876     19,665     0.4757      1,516    0.0367
        责任险的议案》
        《关于续聘公司
 8      2021 年度审计机       4,112,580       99.4876     19,665     0.4757      1,516    0.0367
          构的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会听取了《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度独立董事述
     职报告》。

     2、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人
     所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
     3、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



     三、    律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

        律师：周璇、林文博

     2、 律师见证结论意见：
    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会

的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 11 日