证券代码：688095          证券简称：福昕软件          公告编号：2021-043


                福建福昕软件开发股份有限公司
     关于调整第三届董事会部分专门委员会成员的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日

召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会部分

专门委员会成员的议案》。由于董事向延育先生不幸因病去世以及董事卢兰琼女

士因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会战略决策委员会委员职务，现

将对第三届董事会部分专门委员会成员进行调整。

    鉴于公司第三届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好

的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对战略决策委员会及审计委员会成员

进行了调整，调整情况如下：

    调整前：
       名称                              委员名单

                   熊雨前（主任委员）、George Zhendong Gao、翟浦江、
  战略决策委员会
                   杨青、卢兰琼

  审计委员会       肖虹（主任委员）、杨明、向延育

    调整后：
       名称                              委员名单

                   熊雨前（主任委员）、George Zhendong Gao、翟浦江、
  战略决策委员会
                   杨青、叶东毅

  审计委员会       肖虹（主任委员）、杨明、杨青
   上述调整的董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第二十二次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。

   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 29 日