证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2021-052


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

一次会议通知于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 7 月 9 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际

出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投

项目的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募

投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的

规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在变相改变募集资金用

途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分超募资金增加募

投项目投资额及调整募投项目的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：

2021-048）。

    （二）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    公司监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的事项，

是公司生产经营和业务发展需要，有利于为公司发展提供有力的资金保障，审议

程序合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-049）。

    （三）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影

响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买风险性低、安全性高、流动性好

的投资产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东

利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获

取良好的资金回报。公司监事会同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的

事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。



    特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                  2021 年 7 月 10 日