证券代码：688095           证券简称：福昕软件       公告编号：2021-054


               福建福昕软件开发股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          22,971,612

普通股股东所持有表决权数量                                   22,971,612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.7183
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.7183


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  22,955,096 99.9281 15,000 0.0652       1,516 0.0067


2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  22,955,096 99.9281 15,000 0.0652       1,516 0.0067


3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
     普通股                   22,955,096 99.9281 15,000 0.0652                1,516 0.0067


     4、 议案名称：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的
     议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                        同意               反对                   弃权
            股东类型                           比例            比例                   比例
                                 票数                  票数                   票数
                                               （%）         （%）                    （%）
     普通股                   22,955,096 99.9281 15,000 0.0652                1,516 0.0067


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对                     弃权
议案
              议案名称                      比例                     比例                 比例
序号                          票数                     票数                     票数
                                            （%）                    （%）                （%）
        《关于使用部
        分超募资金永
 3                           3,941,471      99.5827    15,000        0.3789      1,516        0.0384
        久补充流动资
        金的议案》
        《关于使用部
        分超募资金增
 4      加募投项目投         3,941,471      99.5827    15,000        0.3789      1,516        0.0384
        资额及调整募
        投项目的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
     决权数量的三分之二以上表决通过。
     2、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

        律师：周璇、谢美婷

     2、 律师见证结论意见：
    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 27 日