证券代码：688095           证券简称：福昕软件          公告编号：2021-056


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 20 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实

际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决，审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范

性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年

度的经营管理和财务状况。

    3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及

摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完

整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度报告》及《福建福昕软件开发股份

有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金

管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了

相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存

在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（公告编号：2021-055）。

    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 21 日