福建福昕软件开发股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及

《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建福昕

软件开发股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件的

规定，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，认真审阅了公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案，基于独立、客观

判断的原则，发表独立意见如下：

    一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股

份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的相关规定；

    2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民

币 15,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司

的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司

的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完

善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续

发展，公司本次股份回购具有必要性。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

    综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益。

    二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高

募集资金使用效率，获得良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。内容和

审议程序符合上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。不存在变相改变募

集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司经营

活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。




                                          独立董事：肖虹、杨明、叶东毅

                                                       2021 年 9 月 13 日
    （以下无正文）