证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2021-074

               福建福昕软件开发股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              11

普通股股东人数                                                             11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                21,241,228

普通股股东所持有表决权数量                                         21,241,228

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      44.4471
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      44.4471
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 350,196 股，不享
有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  21,238,329 99.9863      1,383 0.0065    1,516 0.0072


2、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  21,238,329 99.9863      1,383 0.0065    1,516 0.0072


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权数量的三分之二以上表决通过。
    议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权数量的二分之一以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

   律师：周璇、谢美婷

2、 律师见证结论意见：

    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 26 日