证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2021-091


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 12 月 6 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实

际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更以及延期事项，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法

规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规

划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于

部分募投项目变更以及延期事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司关于部分募投项目变更以及延期事项的公告》（公

告编号：2021-089）。



    特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 7 日