证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2021-094


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 12 月 17 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员

列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案的议案》

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 12 月

22 日召开 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于合作

方表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金

相关事项，故本次股东大会拟取消审议如下议案：

    1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》；

    2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2021-093）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：关联董事 George Zhendong Gao 回避对该议案的表决。
特此公告。




             福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                              2021 年 12 月 18 日