证券代码：688095            证券简称：福昕软件       公告编号：2021-093


                  福建福昕软件开发股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

      2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         A股           688095        福昕软件           2021/12/16



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号     议案名称
  1      《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》
  2      《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》


2、 取消议案原因

      2021 年 11 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关
联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，
并提交将于 2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    公司近期收到合作方江苏华睿投资管理有限公司（以下简称“华睿投资公司”）
关于终止双方合作关系的函件，华睿投资公司表示无法继续与公司全资子公司共
同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项。鉴于此，公司需终止“关于
全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易”和“关于全资子公司参与设立华
睿昕泰基金暨关联交易”的事项。
    综上，经审慎考虑，经公司第三届董事会第三十次会议审议，决定取消《关
于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参
与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》两项议案。本次取消议案的程序符合《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、   除了上述取消议案外，上市公司于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 12 月 22 日 15 点 00 分
    召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司
会议室。

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                       至 2021 年 12 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案

  1       《关于变更部分募集资金投资项目的议案》               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十九次会议
及第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。




                                       福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
福建福昕软件开发股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                  同意        反对        弃权
 1      《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：          年   月     日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。