证券代码：688095           证券简称：福昕软件             公告编号：2021-096

               福建福昕软件开发股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 9

普通股股东人数                                                                9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  21,237,157

普通股股东所持有表决权数量                                           21,237,157

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        45.1248
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        45.1248
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,076,894 股，不享
有股东大会表决权。
  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

        本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
  网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
  《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
  4、 公司的保荐机构代表列席了本次会议。

  二、        议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                      同意               反对                 弃权
          股东类型                           比例            比例                     比例
                                票数                 票数                  票数
                                             （%）           （%）                    （%）
     普通股                  21,237,157        100       0         0              0          0


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                反对                         弃权
议案
          议案名称                          比例                 比例                        比例
序号                          票数                   票数                    票数
                                            （%）                （%）                       （%）
        《关于变更部
        分募集资金投
 1                           2,186,391        100            0         0               0         0
        资项目的议
        案》


  （三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
二分之一以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

   律师：周璇、谢美婷

2、 律师见证结论意见：

    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 23 日