证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2022-012


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 26 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实

际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性

文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经

营管理和财务状况。

    3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘

要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有

限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，募集资金具体使用情况与公司

已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在

违规使用募集资金的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2022-013）。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充

分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有

利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公

司本次利润分配预案的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2022-014）。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，

所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务

状况。

    3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度

报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    4、监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带

来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立

了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金
融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不

存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易

业务的事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：

2022-015）。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了

公司内部体系建设、内控制度执行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内

部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控

制有效性评价结论的因素。公司监事会同意公司编制的《2021 年度内部控制评

价报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （七）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公

司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股

东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、

高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益，
并对 2021 年度工作情况进行报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司总资产为 317,394.76 万元，较上年同期增长 0.06%；公司负

债总额为 32,703.42 万元，较上年同期增长 94.84%；实现营业收入 54,112.13 万

元，较上年同期增长 15.48%；实现归属于母公司股东的净利润 4,623.54 万元，

较上年同期减少 59.90%。公司 2021 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    公司根据 2021 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项

现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2022

年度财务预算情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    （十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

    公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守

和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审

计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。

监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告
及内部控制审计机构。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通

知。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的公

告》（公告编号：2022-017）。

    （十一）审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系

正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易

遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财

务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，

不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以

上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创

板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司 2022

年度日常关联交易的事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公

告编号：2022-018）。

    （十二）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关

法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能

够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公

司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提 2021

年度资产减值准备事宜。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编

号：2022-019）。



    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 28 日