证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-028
福建福昕软件开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,888,028
普通股股东所持有表决权数量 22,888,028
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.6868
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.6868
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,984,246 股，不享
有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,861,758 99.8852 26,270 0.1148 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,861,758 99.8852 26,270 0.1148 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,861,758 99.8852 26,270 0.1148 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,860,158 99.8782 27,870 0.1218 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,860,158 99.8782 27,870 0.1218 0 0
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,861,758 99.8852 26,270 0.1148 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,862,258 99.8874 25,770 0.1126 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘公司
2022 年度财务及
6 3,804,853 99.3143 26,270 0.6857 0 0
内控审计机构的
议案》
《关于公司 2021
年度利润分配及
7 资本公积金转增 3,805,353 99.3273 25,770 0.6727 0 0
股本方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-6 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 7 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会审议的议案 6 和议案 7，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：周璇、林文博
2、 律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日