福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-07-19
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议
会 议 资 料
中国福州
二○二二年七月
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............. 3
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............. 6
议案一：关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 ... 8
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ................................................... 9
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ..................................................... 10
议案四：关于修订《独立董事工作条例》的议案 ................................................. 11
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 ..................................................... 12
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大
会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有
限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监
会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务
工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公
司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或
股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或
股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；
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如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）
不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代
理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束
后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项
表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见
证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障
大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十二、特别提示
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
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2、需参加现场会议的股东及股东代理人，应采取有效的防护措施，并配合
会场要求接受体温检测、提供核酸检测报告、近期行程记录等相关防疫工作。
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福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 7 月 26 日（星期二）下午 15 时 00 分
2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218
会议室
3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）
人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》；
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案四：《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；
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议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问
（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登
记的议案
各位股东及股东代理人：
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2022 年
5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于 2022 年 6 月 28 日实施 2021 年
年度权益分派，使得公司注册资本由 48,140,000 元增加至 66,202,302 元。同时，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结
合公司实际情况，拟对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》部分条款进行修
订。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公
告编号：2022-035）及修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司章程》。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日
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议案二：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》部分条
款进行修订。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公
司拟对《股东大会议事规则》部分条款同步进行修订。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公告编号：2022-035）及
修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》部分条
款进行修订。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公
司拟对《董事会议事规则》部分条款同步进行修订。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公告编号：2022-035）及
修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日
10
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于修订《独立董事工作条例》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。为完善公司治理结构，促进公司规
范运作，根据《上市公司独立董事规则》和修订后的《公司章程》等规定，结合
公司实际情况，公司拟对《独立董事工作条例》部分条款进行修订。具体内容详
见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公告编号：
2022-035）及修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事工作条例》。
本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日
11
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，公司对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》部分条
款进行修订。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公
司拟对《监事会议事规则》部分条款同步进行修订。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度公告》（公告编号：2022-035）及
修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司监事会议事规则》。
本议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
监事会
二〇二二年七月二十六日
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