证券代码：688095           证券简称：福昕软件             公告编号：2022-043

              福建福昕软件开发股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 10

普通股股东人数                                                                10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   29,629,383
普通股股东所持有表决权数量                                            29,629,383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         46.8685
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    46.8685
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,984,246 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对                弃权
       股东类型                        比例             比例                比例
                         票数                  票数                 票数
                                       （%）            （%）               （%）
普通股                  29,620,465 99.9699     8,918     0.0301        0   0.0000


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对                弃权
       股东类型                        比例             比例                比例
                         票数                  票数                 票数
                                       （%）            （%）               （%）
普通股                  29,620,465 99.9699     8,918     0.0301        0   0.0000


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例    票数          比例   票数    比例
                                         （%）           （%）           （%）
普通股                   29,620,465 99.9699      8,918   0.0301      0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对              弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）          （%）
普通股                   29,620,465 99.9699      8,918 0.0301        0   0.0000


5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对              弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）          （%）
普通股                   29,620,465 99.9699      8,918 0.0301        0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、议案 2-5 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权数量的二分之一以上表决通过。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

   律师：周璇、谢美婷

2、 律师见证结论意见：

    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
   特此公告。



                                  福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 27 日