证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2022-050


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第三届监事会第三十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十

次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 19 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际

出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年

半年度的经营管理和财务状况。

    3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与《2022 年半年度报告》

及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司《2022 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年半年度报告》及《福建福昕软件开发股份

有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募

集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2022-047）。

    （三）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激

励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《福建福

昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告

编号：2022-048）。

    （四）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股

票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配

体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （五）审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象名单>的议案》

    对公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行初

步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励首次授予部
分对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及

《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适

当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司

法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定

不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上

市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励

对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有

效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对

象名单》。

       （六）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予

数量的议案》

    经全体监事讨论，监事会认为：因 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益

分派实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相

应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 185.49
元/股调整为 131.35 元/股，授予数量由 120.35 万股调整为 168.49 万股。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及

授予数量的公告》（公告编号：2022-053）。

    特此公告。




                                      福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 20 日