证券代码：688095           证券简称：福昕软件             公告编号：2022-059


              福建福昕软件开发股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  6

普通股股东人数                                                                 6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   26,175,617

普通股股东所持有表决权数量                                            26,175,617

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         41.4052
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    41.4052
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,984,246 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                          票数                    票数               票数
                                         （%）             （%）                （%）
普通股                  26,136,395 99.8501 39,222         0.1499            0       0


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                           比例              比例             比例
                           票数                    票数              票数
                                          （%）             （%）          （%）
普通股                   26,136,395 99.8501 39,222          0.1499      0           0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                  反对               弃权
            股东类型                         比例              比例                比例
                               票数                  票数                  票数
                                             （%）             （%）             （%）
     普通股                   26,136,395 99.8501     39,222    0.1499         0          0


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对                     弃权
议案
            议案名称                         比例                  比例                  比例
序号                           票数                  票数                    票数
                                             （%）                 （%）                 （%）
        《 关 于 公 司
        <2022 年限制性
 1      股票激励计划                    0        0    39,222         100            0        0
        （草案）>及其
        摘要的议案》
        《 关 于 公 司
        <2022 年限制性
 2      股票激励计划                    0        0    39,222         100            0        0
        实施考核管理
        办法>的议案》
        《关于提请股
        东大会授权董
        事会办理 2022
 3                                      0        0    39,222         100            0        0
        年限制性股票
        激励计划相关
        事宜的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所
     持表决权数量的三分之二以上表决通过。
     2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。


     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

        律师：周璇、谢美婷

     2、 律师见证结论意见：
    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 6 日