证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2022-060


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

六次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 9 月 5 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列

席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集

资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，为公司及股东获取更多回报。公

司计划使用不超过人民币 170,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且该

等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期

限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及期限范围内资

金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在董事会

审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明

确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：本事项不涉及关联交易，不存在回避表决。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提

下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募

资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为 217,911.43

万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 65,300 万元，占超募资金总额的

比例为 29.97%，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司独立

董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：本事项不涉及关联交易，不存在回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认

为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022

年 9 月 5 日为首次授予日，授予价格为 47.44 元/股，向 181 名激励对象授予 166.42

万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于向激励对象首次授

予限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：董事 George Zhendong Gao、翟浦江作为激励对象，回避对
该议案的表决。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 9 月 22 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，

并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结

合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2022 年第三

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：本事项不涉及关联交易，不存在回避表决。

    三、上网公告附件

    《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次

会议审议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                            2022 年 9 月 6 日