证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2022-061


                 福建福昕软件开发股份有限公司
            第三届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十

一次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 9 月 5 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际

出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司

《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影

响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高募集资

金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目

的正常实施，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2022-062）。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募

集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业

务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金

用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分

超募资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方

可实施。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

（公告编号：2022-063）。

    （三）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次

授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股

权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条

件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合

法、有效。

    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规

定。

    因此，监事会同意以 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，授予价格为 47.44 元/

股，向符合条件的 181 名激励对象授予 166.42 万股限制性股票。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公

告编号：2022-065）。

    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                            2022 年 9 月 6 日