福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料2022-10-22
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议
会 议 资 料
中国福州
二○二二年十月
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
目录
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知 ............. 3
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程 ............. 6
议案一：关于公司第四届董事薪酬方案的议案 ....................................................... 8
议案二：关于公司第四届监事薪酬方案的议案 ....................................................... 9
议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 ............. 10
议案四：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 ................. 11
议案五：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ..... 12
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福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议须知
为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大
会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有
限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监
会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务
工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公
司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或
股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或
股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；
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如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）
不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代
理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束
后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项
表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见
证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障
大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十二、特别提示
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
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2、需参加现场会议的股东及股东代理人，应采取有效的防护措施，并配合
会场要求接受体温检测、提供核酸检测报告、近期行程记录等相关防疫工作。
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2022 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15 时 00 分
2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218
会议室
3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）
人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》；
议案二：《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》；
议案三：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
3.01《关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.02《关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事的
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议案》；
3.03《关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.04《关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案四：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
4.01《关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.02《关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.03《关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案五： 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
5.01《关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
5.02《关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问
（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于公司第四届董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等公司内部有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及
周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定第四届董事薪酬
方案如下：
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，
不再另行发放董事津贴；
2、公司机构股东派出的非独立董事，公司不发放董事津贴；
3、非公司机构股东派出且未在公司兼任其他岗位的非独立董事，董事津贴
标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；
4、独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；
5、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东
大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司
承担。
本议案提请各位股东予以审议。
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董事会
二〇二二年十月三十一日
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议案二：
关于公司第四届监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实际情况及行业、地
区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定第四届监事薪酬方案如下：
1、在公司任职的监事，根据其任职岗位领取相应的薪酬，不再另行领取监
事津贴。
2、不在公司任职的监事，不领取任何薪酬或监事津贴。
3、不在公司兼任其他岗位的监事出席公司董事会、监事会、股东大会等会
议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
该议案已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。
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监事会
二〇二二年十月三十一日
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议案三：
关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行董事会换届选举工作。
董事会提名熊雨前先生、George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生、杨青先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
上述四位非独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。
本议案下共有 4 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：
3.01《关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.02《关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事
的议案》；
3.03《关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.04《关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董
事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
二〇二二年十月三十一日
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议案四：
关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行董事会换届选举工作。
董事会提名肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述三位独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。
本议案下共有3项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：
4.01《关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.02《关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.03《关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
二〇二二年十月三十一日
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议案五：
关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事
的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行监事会换届选举工作。
监事会提名李硕先生、朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。前述两名非职工代表监事候选
人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。
上述两位非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年10月15日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。
本议案下共有2项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：
5.01《关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
5.02《关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新
一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。
该议案已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福昕软件开发股份有限公司
监事会
二〇二二年十月三十一日
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