证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-033
江苏京源环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,696,858
普通股股东所持有表决权数量 72,696,858
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.7551
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.7551
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场
或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.00 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.10 议案名称：《转股股数确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.15 议案名称：《向现有股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.17 议案名称：《本次募集资金用途及实施方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.18 议案名称：《募集资金管理及存放账户》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.19 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
2.20 议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,681,858 99.9793 15,000 0.0207 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 关于公司符合 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
向不特定对象 358
发行可转换公
司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
的种类 358
2.02 发行规模 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.03 票面金额和发 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
行价格 358
2.04 债券期限 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.05 债券利率 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.06 还本付息的期 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
限和方式 358
2.07 转股期限 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.08 转股价格的确 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
定及其调整 358
2.09 转股价格向下 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
修正条款 358
2.10 转股股数确定 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
方式 358
2.11 赎回条款 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.12 回售条款 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.13 转股年度有关 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
股利的归属 358
2.14 发行方式及发 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
行对象 358
2.15 向现有股东配 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
售的安排 358
2.16 债券持有人会 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
议相关事项 358
2.17 本次募集资金 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
用途及实施方 358
式
2.18 募集资金管理 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
及存放账户 358
2.19 担保事项 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
358
2.20 本次发行方案 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
的有效期 358
3 关于公司向不 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
特定对象发行 358
可转换公司债
券预案的议案
4 关于公司向不 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
特定对象发行 358
可转换公司债
券方案的论证
分析报告的议
案
5 关于公司向不 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
特定对象发行 358
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
6 关于公司前次 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
募集资金使用 358
情况专项报告
的议案
7 关于公司 2020 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
年度内部控制 358
评价报告的议
案
8 关于向不特定 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
对象发行可转 358
换公司债券摊
薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺的
议案
9 关于公司未来 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
三年（2021 年 358
-2023 年）股东
分红回报规划
的议案
10 关于公司可转 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
换公司债券持 358
有人会议规则
的的议案
11 关于提请股东 20,059, 99.9252 15,000 0.0748 0 0.0000
大会授权董事 358
会办理本次向
不特定对象发
行可转换公司
债券相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 11 均为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2、议案 1 至议案 11 已经对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李辉、叶兰昌
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日