江苏京源环保股份有限公司                     2021 年第三次临时股东大会



证券代码：688096                          证券简称：京源环保




                  江苏京源环保股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会会议资料




                           2021 年 6 月
江苏京源环保股份有限公司                              2021 年第三次临时股东大会


                           江苏京源环保股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》、《江苏京
源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第三次临
时股东大会会议须知：

     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。

     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

     会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《江苏京源环保股份有限公司关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
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                 2021 年第三次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式

     1、会议时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 30 分

     2、现场会议地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼会议室

     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量

     （三）宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）审议会议议案

     1、《关于补选公司独立董事的议案》；

     （六）与会股东及股东代理人发言、提问

     （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

     （八）休会（统计表决结果）

     （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

     （十）见证律师宣读法律意见书
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     （十一）签署会议文件

     （十二）会议结束
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议案一：



                           关于补选公司独立董事的议案


各位股东及股东代理人：

     鉴于公司独立董事赵平先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司董
事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王海忠先生为
公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），补选独立董事任期自公司股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

     上述议案已经公司 2021 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过。

     请各位股东及股东代理人予以审议！




                                                 江苏京源环保股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2021 年 6 月 28 日
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附件：

                                王海忠先生简历

     王海忠，男，1966 年出生，毕业于清华大学经济管理学院，工商管理博士
后学历。现任中山大学市场营销学科带头人；中山大学管理学院品牌战略与管理
教授、博导。1989 年 9 月至 1990 年 9 月任职于四川省成都市彭县军乐乡人民政
府；1992 年 7 月至 1996 年 4 月任四川大学南亚研究所，助理研究员、讲师；1996
年 5 月至 2003 年 12 月历任广东财经大学工商管理学院讲师、副教授、教授、副
院长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任职于清华大学经济管理学院，工商管理博士
后流动站；2005 年 9 月至今，历任中山大学管理学院市场学系主任、教授、博
导。

     截至本公告日，王海忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》
中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。