证券代码：688096           证券简称：京源环保       公告编号：2021-040

                   江苏京源环保股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,234,143
普通股股东所持有表决权数量                                  59,234,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 55.21
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 55.21
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场
   或通讯的方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称          得票数      效表决权的比例   是否当选
                                                 （%）
 1.01       关于补选公司独 59,234,143                  100.00 是
            立董事的议案（王
            海忠先生）



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                 反对               弃权
 议案
          议案名称            比例                 比例               比例
 序号                票数                 票数              票数
                            （%）                （%）              （%）
 1.01   关于补选公司 18,28 100.00             0      0.00       0       0.00
        独立董事的议 1,643
        案（王海忠先
        生）


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，并对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：李辉、叶兰昌

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         江苏京源环保股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 29 日